Cómo los equipos de inteligencia corporativa ayudan a las empresas a gestionar los riesgos

En enero de 2020, un pequeño equipo de la empresa mundial de tecnología de servicios financieros Fiserv comenzó a observar de cerca las señales de alerta temprana de un nuevo brote de enfermedad en la capital regional de Wuhan (China). El equipo trianguló fuentes de comunicación fiables y aplicó su mejor juicio analítico basándose en indicadores iniciales comparables de brotes históricos, como el SARS. Un análisis profético reveló que se avecinaba una enfermedad potencialmente grave. El equipo recomendó no viajar a los ejecutivos incluso antes de que se detectara el virus en los EE. UU., antes que la mayoría de las empresas o gobiernos. Las evaluaciones hipotéticas del posible impacto humano y económico llevaron a la empresa a invertir en equipos de protección para el personal desde el principio y a mitigar los riesgos mediante una rápida transición al trabajo remoto.

¿Por qué Fiserv anticipó correctamente el riesgo que se avecinaba mientras otros languidecían detrás del ciclo de noticias? Porque tenía un equipo de análisis geopolítico dedicado y de confianza, que realizaba trabajos de inteligencia, escaneando el horizonte y manteniendo informados a los altos directivos sobre el creciente riesgo y las consiguientes implicaciones empresariales.

En un mundo de información contradictoria y engañosa, este tipo de inteligencia proporciona conocimiento de la situación de las ciberamenazas, los riesgos de seguridad, la inestabilidad política u otros problemas que se avecinan. Los líderes empresariales inteligentes utilizan conscientemente la inteligencia para dar forma a sus decisiones.

La palabra «inteligencia» es exagerada. Algunos lo confunden con el espionaje corporativo, como se describe en Barry Meier Asustado, que describe a los profesionales de inteligencia del sector privado como peligrosos renegados. Las empresas pueden cruzar la línea. Entre otros ejemplos atroces, un equipo de eBay atacó y acosó a blogueros y Credit Suisse utilizó investigadores privados para vigilar a los empleados. Estas son las excepciones a las malas noticias.

Todos los días, los profesionales de inteligencia del sector privado alejan legal y éticamente a las empresas de los problemas y las llevan a las oportunidades y la decisión. Organizaciones, como la Asociación de Profesionales Internacionales de Inteligencia de Riesgos, están creando normas y códigos de conducta, e instituciones académicas, como Universidad de Mercyhurst, están creando una nueva generación de profesionales de inteligencia centrados en el sector privado.

Las empresas invierten en seguridad e inteligencia porque ayudan al balance final. Según Lewis Sage-Passant, investigador doctoral en la Universidad de Loughborough que estudia inteligencia del sector privado, estas funciones son ahora «omnipresentes»: prácticamente todas las grandes empresas tienen una capacidad de inteligencia de seguridad o están creando una.

Viendo a la vuelta de las esquinas

Las mejores funciones de inteligencia ayudan a los líderes a entender lo que está sucediendo y lo que es probable que suceda después. Erica Brescia, que hasta hace poco era directora de operaciones en GitHub, describió el valor de su equipo de inteligencia durante la pandemia de la COVID-19: «Nuestro equipo nos ayudó a identificar las amenazas y a comunicarnos eficazmente con varios públicos de la empresa y a superar las fronteras nacionales y culturales para mantener la seguridad de nuestros empleados y el negocio en funcionamiento».

Del mismo modo, Liz Maloney, directora del Programa de Inteligencia Global de Microsoft, nos dijo: «La inteligencia es el primer paso para entender el riesgo… Nuestra misión es permitir a los responsables de la toma de decisiones mitigar el riesgo y responder al riesgo residual que no podemos evitar».

Una encuesta realizada a 94 profesionales de inteligencia del sector privado reveló que sus puestos los creaban a menudo en respuesta a una «amenaza o crisis». Tras los ataques terroristas, los ciberataques, las campañas de desinformación y los cambios políticos repentinos, las empresas se dieron cuenta tardíamente de que una pequeña inversión en el conocimiento de la situación es mejor que una costosa reacción tardía ante problemas imprevistos.

En un claro ejemplo, un fatal Ataque terrorista de 2013 contra una empresa conjunta de BP, Statoil y Sonatrach en In Amenas (Argelia), llevó a BP y a Statoil a mejorar significativamente sus capacidades de inteligencia para identificar mejor las amenazas ocultas.

Ver más gráficos de HBR en Datos e imágenes

Mitigar el riesgo, proporcionar información

La inteligencia puede crear una ventaja competitiva al permitir operaciones que otros temen pisar. En entornos de alta amenaza, una inteligencia sólida permite a las empresas centrar eficazmente los recursos de seguridad en los riesgos más importantes. Al entrar en nuevos mercados, los equipos de inteligencia ayudan a los ejecutivos a evitar enredarse con socios poco fiables o gastar de más en seguridad al cerrar la operación. «La información es la reina», nos dijo un profesional de inteligencia de seguridad aérea. «No necesita a todos los guardias armados si tiene una buena información».

El valor de la inteligencia del sector privado, según Maloney, es «dar confianza a las empresas y evitar reacciones exageradas». Por ejemplo, después de que los ejecutivos de Microsoft vieran alarmantes informes externos sobre los peligros de seguridad en Puerto Rico tras el huracán María en 2017, el equipo de inteligencia interno de Microsoft hizo una evaluación matizada, específica de la presencia de la empresa, que dio a la alta dirección la confianza necesaria para seguir operando de forma segura.

Ofrece mucho más que seguridad

Antes de la COVID-19, muchos equipos de inteligencia corporativa se centraban principalmente en la seguridad, pero la pandemia ha demostrado el valor más amplio de la inteligencia. Diana Dragon, directora de información global de Standard Industries, señaló: «Las mismas habilidades que se utilizan para evaluar los riesgos de seguridad se pueden utilizar para identificar tendencias y oportunidades». Según el profesional de inteligencia de seguridad aérea con el que hablamos, antes de la COVID-19, su equipo era conocido como «los de seguridad». Ahora proporcionan información estratégica generalizada.

El análisis de inteligencia puede simplemente transmitir datos para proteger a las personas y los activos (el nivel base de la pirámide está por debajo), pero es más valioso cuando se utiliza como apoyo estratégico y proactivo a la toma de decisiones (nivel superior). En Fiserv, el equipo de análisis geopolítico, que no se dedica a la seguridad, ya tenía un amplio mandato y realizó desde el principio análisis críticos de inteligencia que prepararon a la empresa para la inminente pandemia de la COVID-19. Del mismo modo, los equipos de Microsoft y GitHub aprovecharon el potencial de primer nivel y analizaron las tendencias geopolíticas o de seguridad para apoyar la toma de decisiones empresariales estratégicas.

Ver más gráficos de HBR en Datos e imágenes

Gestionar mejor la inteligencia

Las funciones de inteligencia suelen estar enterradas en lo profundo de una organización, dispersas en las funciones corporativas u ocultas bajo títulos de trabajo opacos. Las encuestas revelan que las funciones de inteligencia están apareciendo en 20 unidades de negocio diferentes.

Ver más gráficos de HBR en Datos e imágenes

Este enfoque suele hacer que los empleados de inteligencia sean invisibles para los altos directivos, quienes se beneficiarían de sus habilidades, experiencia y redes. «No tener contacto directo con los responsables de la toma de decisiones degrada significativamente la calidad del servicio», afirma Ryan Long, cofundador y copresentador del podcast Business of Intelligence, «y es probable que el profesional no dé en el blanco por completo».

No hay una respuesta talle única para estructurar los equipos de inteligencia, pero las características específicas conducen al éxito. En primer lugar, la conectividad directa con los responsables de la toma de decisiones es fundamental. Como explicó Brescia cuando trabajó en GitHub, «el equipo de inteligencia tiene contacto directo con los responsables de la toma de decisiones de toda la empresa». Desde el principio, se reunió con su jefe de inteligencia, estableció expectativas y prioridades y facultó al equipo de inteligencia para acudir a ella si identificaban los riesgos que había que llamar la atención de los líderes. El equipo de inteligencia también forma parte de los grupos de trabajo sobre temas que preocupan a los líderes desde el principio, lo que les da visibilidad sobre las prioridades ejecutivas. Los equipos de inteligencia ofrecen la mejor relación calidad-precio cuando tienen claras las decisiones que deben tomarse, las preguntas que deben responderse y los objetivos estratégicos de la empresa.

En segundo lugar, las unidades de inteligencia corporativa deben eliminar los silos e involucrar a las partes interesadas de todas las unidades de negocio. «Es fundamental», afirma Long, «que el profesional de inteligencia interactúe con el cliente para entender sus necesidades, recibir comentarios frecuentes y desarrollar una buena relación». Los equipos estrechamente vinculados a la estrategia brindan un mejor apoyo. Las mejores preguntas conducen a mejores respuestas.

Y, por último, un profesional de inteligencia debe liderar el esfuerzo. Ya sean del gobierno o del sector privado, deben estar versados en el oficio analítico, entender la metodología de cobro para el sector privado, ser capaces de evaluar la calidad y la ética de los vendedores y tener las habilidades y la experiencia necesarias para entender lo que la empresa necesita.

Algunas empresas están a la vanguardia y han creado capacidades de inteligencia que aprovechan el potencial de la inteligencia para mitigar los riesgos y facilitar las oportunidades de negocio. El equipo de análisis geopolítico de Fiserv informa, junto con la seguridad, al director de los servicios globales. En Standard Industries, la función de inteligencia dejó la seguridad en 2021 y ahora el director de Global Insights forma parte del equipo de dirección ejecutiva. Esta nueva estructura surgió debido a la capacidad demostrada de la inteligencia para proporcionar orientación estratégica y apoyo a los altos ejecutivos en relación con las oportunidades y las tendencias, así como con los riesgos, en toda la gama de actividades corporativas.

Si su empresa no tiene una función de inteligencia, es probable que sus competidores sí. Y aunque lo haga, puede que no lo utilice con un efecto óptimo. ¿Está comprometido con el equipo? ¿El equipo entiende su estrategia, sus plazos y las lagunas en la información? ¿Utiliza la inteligencia más allá de las cuestiones de seguridad para informar sobre desafíos empresariales más amplios?

Los ejecutivos deben empoderar a sus equipos de inteligencia, compartiendo metas y objetivos. Del mismo modo, los equipos de inteligencia deben entender el negocio y adaptar sus productos para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Cuando la información correcta llega en el momento adecuado para dar forma a una decisión importante, la empresa obtiene una enorme ventaja. Vale la pena la modesta inversión de tiempo y recursos para que eso suceda.